公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-008
证券代码:834824 证券简称:永盛科技 主办券商:财通证券
浙江永盛科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 31 日以书面方
式放出
5. 会议主持人:董事长张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
公告编号:2020-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟于 2020 年 4 月 25 日上午召开 2020 年第一次临时股东大
会,对提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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