公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司住所地址
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曾明奇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-006

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度权益分派方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-006

（六）审议通过《关于续聘会计事务的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,409,256.95 元，超过实收股本总额 11857564.00 元的三分之一（即 3952521.33 元）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司 出具带有持续经营重大不
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