公告日期:2023-06-02
公告编号:2023-016
证券代码:834823 证券简称:帝隆科技 主办券商:长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司住所会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,789,340 股,占公司有表决权股份总数的 90.9912%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事姚凤城、沈文石因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事曾明奇、谢国尧因出差缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席股东大会
公告编号:2023-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《向中国银行越秀支行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国银行越秀支行申请 300 万元人民币贷款作为公司流动资金,贷款周期 1 年,由刘志兵、李海燕进行担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
刘志兵、李海燕、珠海云汉股权投资企业(有限合伙)、广州双玉投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日
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