公告日期：2022-01-27

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,748,640 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨荣荣、殷长春因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈文石因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名刘志兵生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

因第二届监事会届满，提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,748,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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