公告日期:2021-03-24
公告编号:2021-007
证券代码:834823 证券简称:帝隆科技 主办券商:长江证券
广州帝隆科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事杨荣荣因请假缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国银行申请贷款》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币流动
资金贷款,综合授信额度 300 万元,授信期限 为 2 年。具体以签订的相应协
议为准。
公告编号:2021-007
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事提请召开 2021 年第二次临时股东大会,召开时间 2021 年 4 月 8 日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司第二届第十七次董事会决议》
广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。