公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-015

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 8 月 24 日审议并通过：

选举蒋旭峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份34,200,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

选举臧燕妮女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,800,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举屠纪良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐纪军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钦建平女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021年 8 月 24 日审议并通过：


公告编号：2021-015

选举周水荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁晓颜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 24 日审议并通过：

选举周卫平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2021 年 8月 24日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常工作，在第三届董事会、监事会成员就任之前，公司第二届董事会、监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2021-015

三、备查文件

（一）《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届监事会第十……
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