公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-001
证券代码:834819 证券简称:玛诺生物 主办券商:天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗庆红先生
6.会议列席人员:董事会秘书、全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,提名罗庆红先生(连任)为公司第三届董事会董事,任期
公告编号:2022-001
三年,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,提名刘细坤先生(连任)为公司第三届董事会董事,任期三年,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,提名刘满江先生(连任)为公司第三届董事会董事,任期三年,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-001
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,提名段俊锋先生(新任)为公司第三届董事会董事,任期三年,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
段俊锋,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1982 年 8 月出生,本
科学历。2003 年 11 月至 2004 年 8 月,任武汉信发医药有限公司招商部讲师;
2004 年 8 月至 2008 年 8 月,任红桃开集团股份有限公司发展部项目经理;2008
年 8 月至今,任武汉璟泓科技股份有限公司总监。
2.议案表决结果:同意 ……
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