公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013



证券代码：834817 证券简称：爱知网络 主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由经公司过半数董事推荐董事文九地先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,427,500股，占公司有表决权股份总数的31.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-013



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：





公告编号：2019-013



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：



2018年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；

1.议案内容：



为支持公司持续健康发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数9,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



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