公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：834817 证券简称：爱知网络 主办券商：中泰证券
爱知世元（北京）网络股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-007
3.本公司聘请的北京道君律师事务所高强、明帛翰律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区三期A座101
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

2018年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；

2018年度财务决算报告
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；

2019年度财务预算报告
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

2018年年度报告及年度报告摘要
（六）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；

为支持公司持续健康发展，公司拟定2018年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》。

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法

公告编号：2019-007
定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2019年5月15日9:00－10:00
（三）登记地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区三期A
座101
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：文九地

联系地址：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园区三期A座
101

联系电话：010-65104816

传真：010-82318358
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用
自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届监事……
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