公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-005
证券代码:834817 证券简称:爱知网络 主办券商:中泰证券
爱知世元(北京)网络股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长张宗昇先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
公告编号:2019-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
1.议案内容:
2018年年度报告及年度报告摘要
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
1.议案内容:
为支持公司持续健康发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
审计机构的议案》;
1.议案内容:
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》。
1.议案内容:
提议召开公司2018年度股东大会;公司定于2019年05月15日召开公司2018年度股东大会,审议董事会及监事会提请审议的事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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