公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-023
证券代码:834817 证券简称:爱知网络 主办券商:中泰证券
爱知世元(北京)网络股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举张宗昇先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张宗昇先生为公司第二届董事会董事长的议案》;1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举张宗昇先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。
张宗昇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长
公告编号:2018-023
的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张宗昇先生为公司总经理的议案》;
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,任命张宗昇先生为公司总经理,任期三年,任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。
张宗昇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于继续聘任文九地先生为公司财务负责人的议案》;
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,任命文九地先生为公司财务负责人,任期三年,任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。
文九地先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于继续聘任文九地先生为公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,任命文九地先生继续担任公司董事会秘书,任期三年,任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。
文九地先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《爱知世元(北京)网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
爱知世元(北京)网络股份有限公司
董事会
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