公告日期：2018-09-10

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2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宗昇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数26,018,000股，占公司有表决权股份总数的86.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张宗昇先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：



公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张宗昇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董

2.议案表决结果：



同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘祁先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：



公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



刘祁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举文九地先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：



公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名文九地先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

文九地先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举胡飏女士继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：



公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名胡飏女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



胡飏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李鑫先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：



公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



李鑫先生不属于……
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