公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-020
证券代码：834817 证券简称：爱知网络 主办券商：中泰证券
爱知世元（北京）网络股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席时濛濛女士
6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表20名，实到职工代表20名，代表公司职工100%的表决权。
二、议案审议情况

审议通过《关于选举时濛濛女士担任公司第二届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：

公司第一届监事已于2018年09月08日任期届满，现选举时濛濛女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任职将与2018年第一次临时股东大会审议通过的股东代表监事一致，其将和其他两名股东代表监事组成第二届监事会，任期三年，

公告编号：2018-020
第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
时濛濛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
《爱知世元（北京）网络股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司
董事会
2018年8月21日

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