公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-016
证券代码:834817 证券简称:爱知网络 主办券商:中泰证券
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第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张宗昇先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案;
1.议案内容:
《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
公告编号:2018-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事》议案;1.议案内容:
公司第一届董事将于2018年9月8日任期届满,现提名张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
张宗昇先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事》议案;1.议案内容:
公司第一届董事将于2018年9月8日任期届满,现提名刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
刘祁先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举文九地先生继续担任公司第二届董事会董事》议案;
公告编号:2018-016
1.议案内容:
公司第一届董事将于2018年9月8日任期届满,现提名文九地先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
文九地先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事》议案;1.议案内容:
公司第一届董事将于2018年9月8日任期届满,现提名李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
李鑫先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,……
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