公告日期:2017-12-12
证券代码:834817 证券简称:爱知网络 主办券商:中泰证券
爱知世元(北京)网络股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月11日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东亿国际传媒产业园C2楼3层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张宗昇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份29,180,000股,占公司股份总数的97.27%,出席会
议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,公司拟将注册地址由北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号变更为北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号。同时,由于公司注册地址的变更,拟对原《公司章程》修订如下:
原《公司章程》第四条:公司住所:北京市海淀区王庄路1号院
4号楼16层1602号。
拟变更为:第四条:公司住所:北京市海淀区丰慧中路7号新材
料创业大厦10层10层南侧办公1075号。
公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
2.议案表决结果:
同意股数29,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,拟变更公司经营范围。同时,对原《公司章程》第十二条经营范围进行修订。
原经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理(不含航空机票代理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
拟变更为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。
2.议案表决结果:
同意股数29,180,000股,占本次股东大会有表决权……
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