公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-029



证券代码：834817 证券简称：爱知网络 主办券商：中泰证券



爱知世元（北京）网络股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年09月29日



2.会议召开地点：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区 C2号楼3



层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张宗昇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份29,130,000股，占公司股份总数的97.10%，出席会



议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供反担保暨关联交易 公告编号：2017-029



的议案》。



1.议案内容：



为经营发展需要，公司拟向北京银行红星支行申请综合授信贷款，具体业务品种为流动资金贷款，贷款金额为人民币（大写）叁佰万元整(￥3,000,000.00)，授信期两年，提款期一年。本次贷款拟由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张宗昇先生及其夫人马立萍为本次贷款提供反担保，不向公司收取任何费用。



2.议案表决结果：



同意股数14,865,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



张宗昇持有14,264,500股，占公司股份总数的47.55%，为本议案的关联方，回避表决。



三、备查文件目录



《爱知世元（北京）网络股份有限公司2017年第二次临时股东



大会会议决议》。



爱知世元（北京）网络股份有限公司



董事会



2017年09月29日




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