公告日期：2017-09-14

公告编号： 2017-028

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证券代码： 834817 证券简称： 爱知网络 主办券商： 中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法

律、法规和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017年09月29日 10:00

结束时间： 2017年09月29日 12:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

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1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 09 月 25 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七） 会议地点：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层。

二、 会议审议事项

审议《 关于<审议关联方为公司贷款提供反担保暨关联交易的议

案>的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出 席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授

权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由

其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》

（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、

法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权

的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件

加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的

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授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）； 5、办理登记

手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、 电子邮件、传真等非

现场方式登记。

（二） 登记时间:2017年09月29日 9:00－10:00

（三） 登记地点:北京朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：文九地

联系地址：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区 C2 号楼 3 层

联系电话： 010-65104816

联系传真： 010-82318358

（二） 会议费用

本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人 所有费用

自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、 备查文件目录

《 爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议》。

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爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017年09月14日


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