公告日期：2023-04-27

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件

方式发出



5.会议主持人：董事长应友生先生



6.会议列席人员：监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



董事应友生、管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》





公司总经理向董事会报告了 2022 年度总体经营情况和主要工作总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会秘书宣读了 2022 年度董事会工作报告，涉及 2022 年度公司主要

经营情况和董事会日常工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



因公司原财务总监已离职，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任陈再林先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四

届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司对2022年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司2022年

年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司编制了 2022 年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告的议案》1.议案内容：



公司2022年度财务决算报告总结了2022年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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