公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-024



证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第二届董事会第七次会议已经于 2019 年 11 月 29 日召开，作出关于

召开公司 2019 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2019 年 11 月

29 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 30,704,563 股，占公司有表决权股份总数的 96.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续

督导协议》议案





公告编号：2019-024



1.议案内容：



基于公司业务发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一 致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条 件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议》议案

1.议案内容：



基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：



公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商西部证券充分沟通与友好 协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转



公告编号：2019-024



让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。2.议案表决结果：



同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议

案

1.议案内容：



为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，授权董事会全权办理本 次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0……
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