公告日期:2019-05-13
山东圣士达机械科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第五次会议已经于2019年4月22日召开,作出关于召开公司2018年年度股东大会的决议。公司董事会已于2019年4月22日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数25,826,378股,占公司有表决权股份总数的96.66%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,公司董事长刁书才先生将公司董事会2018
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。报告就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在2018年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)、《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司权益分配预案的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议2018年度财务决算相关事项。
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》
根据2019年度公司经营管理计划情况,审议2019年度财务收支预算事项。
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反……
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