圣士达:第二届董事会第五次会议决议公告
圣士达资讯
2019-04-22 19:26:22
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2019-04-22



山东圣士达机械科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长刁书才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容:



根据法律法规和《公司章程》的规定,公司董事长刁书才先生将公司董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容:



根据法律法规和《公司章程》的规定,公司总经理刁书才先生将总经理2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度报告及摘要》

1.议案内容:



具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)、《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:



具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司权益分配预案的公告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。





本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容:



审议2018年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容:



根据2019年度公司经营管理计划情况,审议2019年度财务收支预算事项。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:



公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜

的议案》

1.议案内容:



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜,包括但不限于:



1、准备本次权益分派工作的相关文件、材料;



2、办理与本次权益分派相关的股权登记事宜;



3、办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜;



4、处理与本次权益分派相关的其他事宜。



上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

2.议案表决结果:同意5……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500