公告日期：2019-04-22

山东圣士达机械科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长刁书才先生将公司董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理刁书才先生将总经理2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司权益分配预案的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



审议2018年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据2019年度公司经营管理计划情况，审议2019年度财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜

的议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：



1、准备本次权益分派工作的相关文件、材料；



2、办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；



3、办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；



4、处理与本次权益分派相关的其他事宜。



上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

2.议案表决结果：同意5……
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