公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-005
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第四次会议已经于2019年2月19日召开,作出关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于2019年2月19日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数25,826,378股,占公司有表决权股份总数的96.66%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司会计事务所》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-005
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数25,826,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
(一)《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
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