公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-001
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月14日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司会计事务所》的议案
1.议案内容:
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-002)。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开山东圣士达机械科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司定于2019年3月7日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见会议通知。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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