公告日期:2018-11-01
公告编号:2018-041
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第三次会议已经于2018年10月16日召开,作出关于召开公司2018年第三次临时股东大会的决议。公司董事会已于2018年10月16日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人,持有表决权的股份总数26,014,245股,占公司有表决权股份总数的97.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名核心员工的议案》
公告编号:2018-041
为加强员工的归属感,提高工作效率,营造良好的团队凝聚力,鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,让员工与公司共同成长,经公司经营层推荐,公司董事会提名任明清、毛玉魁、于仁见、刁伟田4人为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后,2018年10月16日至2018年10月26日向全体员工公示并征求意见,全体员工均无异议,并于2018年10月29日通过职工代表大会和监事会审议。
2.议案表决结果:
同意股数26,014,245股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《山东圣士达机械科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
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