公告日期:2017-10-25
公告编号:2017-019
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月19日,书面方式通
知。
2、会议召开时间:2017年10月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长刁书才先生
6、会议主持人:董事长刁书才先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-019
(一)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1、议案内容
公司拟与陈秋莲共同出资300万元设立“山东圣士达新材料科技
有限公司”(具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准),公司出资240万元,占比80%;陈秋莲出资60万元,占比20%。公司与陈秋莲无关联关系。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2017年10月25日
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