公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-015
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
山东圣士达机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月22日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次董事会会议采用现场会议方式召开,会议通知已于 2017年8月11日以电话、邮件方式送达各位董事。会议由董事长刁书才先生召集并主持,应出席会议的董事为5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决方式,通过如下决议: (一)审议通过了《公司2017年半年度报告》
1、议案内容:详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《山东圣士达机械科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-017)。
2、表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。
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3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,公司董事无需回避表决。
三、备查文件
《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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