公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-016
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东圣士达机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知已于2017年8月11日以电话、邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王刚先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《公司2017年半年度报告》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露及审核工作培训会的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存 公告编号:2017-016
在不符合实际的情况,《公司2017年半年度报告》真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。
三、备查文件
《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
山东圣士达机械科技股份有限公司
监事会
2017年8月22日
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