公告日期:2017-04-12
证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月3日09时00分
结束时间:2017年5月3日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月25日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的山东海平律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2016年度报告及其摘要》;
(四)审议《公司2016年度权益分派预案的议案》;
(五)审议《公司2016年度财务决算报告》;
(六)审议《公司2017年度财务预算报告》;
(七)审议《公司续聘2017年度审计机构的议案》;
(八)审议《授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》;(九)审议《关于修改公司章程的议案》。
以上议案已经公司2017年4月12日上午召开的第一届董事会第
十一次会议、2017年4月12日下午召开的第一届监事会第五次会议
审议通过,需由本次股东大会审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
1、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件、股东账户卡;2、委托代理人出席会议,应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书;3、法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
(二)登记时间:2017年5月3日上午8点30分
(三)登记地点:山东省海阳市碧城工业区中山街15号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:迟晓欣
联系电话:0535-3635988
传真:0535-3635996
地址:山东省海阳市碧城工业区中山街15号
(二)会议费用:与会股东参会所产生的相关费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)圣士达机械科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2017年4月12日
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