公告日期:2019-05-15
江苏斯得福纺织股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份人总数50,850,000股,占公司有表决权股份总数的99.41%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会工作报告就监事会2018年工作情况进行了回顾,对公司治理和内部控制等方面发表了意见。
2.议案表决结果:
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2018年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》(2019-005)中。
2.议案表决结果:
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案已2019年4月 22日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)中披露。
2.议案表决结果:
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
该议案已于 2019年 4月 22日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于2018年度权益分派预案的公告》(公告编号:2019-009)中披露。
2.议案表决结果:
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数50,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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