公告日期:2024-02-23
公告编号:2024-004
证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,我们作为浙江金昌特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见
经审阅《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》,我们认为,本次预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展的需要,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营的客观需要,关联交易公平、公正,且定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》,并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
浙江金昌特种纸股份有限公司
独立董事:陈华、陈文革、余伟
2024 年 2 月 23 日
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