公告日期：2024-02-23

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由董事长张求荣主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司与全资子公司、控股子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提
下，同意公司与全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财品种：低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、理财额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元整）；全资子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）；控股子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品不得抵押、质押。

董事会授权公司与子公司、控股子公司总经理在上述额度内进行审批，具体
投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司拟开展远期外汇交易业务。董事会授权公司与全资子公司、控股子公司总经理全权办理远期外汇交易业务。同时，公司及全资子公司、控股子公司总经理可以授权财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之
日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。董事会授权公司总经理全权办理期货套期保值业务。同时，公司总经理可以授权公司财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之日起至
2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币。

以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 45000 万元人民币；公司股东江青龙与其配偶张春凤提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 45000 万元人民币；股东张球龙与其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 30000 万元人民币；股东余志强提供个人全额连带责任保证担保，……
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