公告日期:2023-10-26
公告编号:2023-033
证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由董事长张求荣主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司董事会及管理层经过审慎研究,拟变更会计师事务所,由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特
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殊普通合伙),并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通。
具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江金昌特种纸股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体议案
内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。
公告编号:2023-033
浙江金昌特种纸股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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