公告日期:2020-07-30
公告编号:2020-024
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:沪太路 785 号新华园 6 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 20 日,邮件通
知。
5.会议主持人:谢为群
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
由于公司经营发展需要及长期发展战略规划,同时为减少公司信息披露成本,降低挂牌期间中介机构等费用,经董事会慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准,现提交董事会进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终
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止挂牌的异议股东所持股份,愿意对异议股东持有的公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购,以保障其合法权益,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作顺利的进行,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第一次临
时股东大会,会议将宣读并审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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