公告日期：2020-06-16

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券



上海紫越网络科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日



2.会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢为群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案已于2020年5月20日由公司第二届董

事会第七次会议审议通过。公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告, 2020

年 6 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司全体高级管理人员、天册（上海）律师事务所的律师代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司 2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案



1.议案内容：



报告对公司 2019 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



公司 2019 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



公司 2020 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回……
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