公告日期:2020-06-11
公告编号:2020-020
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:沪太路 785 号新华园 6 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 1 日,邮件通知。
5.会议主持人:谢为群
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向南京银行贷款》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟向南京银行股份有限公司申请 2,500 万元银行贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限为一年,借款利率等其他具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。
此笔贷款由公司实际控制人谢为群、赵红惠夫妇提供信用担保,实际控制人的一致行动人及公司股东戴波、冯跃分别以其自有房屋所有权(房产证号分别为沪房地宝字 2006 第 024226 号、沪房地宝字2006 第 023390 号)作为抵押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
上海紫越网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日
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