公告日期：2020-05-22

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2. 会议召开地点：沪太路 785 号新华园 6 楼会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日，邮件通知。

5. 会议主持人：谢为群

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长谢为群先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



报告对公司 2019 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、

公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《董监高任免》议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要和发展战略规划，公司董事会聘任刘家茂先生为公司首席技术官（CTO）兼创新研究院负责任人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。