公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-005

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：沪太路 785 号新华园 6 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日，邮件通
知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告[2020]3号)等相关规定，并结合公司经营的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订和完善公司内部控制管理制度的》议案1.议案内容：

为充分保护股东和公司的合法权益和提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，并结合本公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，具体包括：

（1）《关于修订<股东大会制度>的议案》；

（2）《关于修订<董事会制度>的议案》；


公告编号：2020-005

（3）《关于修订<监事会制度>的议案》；

（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（5）《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（7）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

（8）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

（9）《关于修订<经理工作细则>的议案》；

（10）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（11）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

（12）《关于新增<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案中，除《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》经董事会审议通过即可生效外，其他制度尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-005

三、 备查文件目录
《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第六次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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