公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司

关于追认子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因子公司发展需要，2018年7月31日子公司上海锐封软件有限公司向上海银行股份有限公司申请300万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方陈祖鑫及其配偶提供担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于追认子公司关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案还需提交2018年年度股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-007
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈祖鑫

住所：浙江省奉化市锦屏街道锦屏南路3号

2.自然人

姓名：梁雯雯

住所：杭州市拱墅区德胜新村79幢1单元602室
（二） 关联关系

陈祖鑫直接持有本公司股份144万股，且通过上海越封投资管理有限公司间接控制本公司股份96万股，直接持有及间接控制公司合计6%表决权的股份。同时，陈祖鑫担任上海锐封软件有限公司的总经理。

梁雯雯系陈祖鑫之配偶，在公司未担任职务。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

为保证公司流动资金的充裕，子公司向上海银行股份有限公司申请300万元银行贷款，由公司关联方陈祖鑫及其配偶提供担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
四、 交易协议的主要内容

2018年7月31日子公司上海锐封软件有限公司向上海银行股份

公告编号：2019-007
有限公司申请300万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方陈祖鑫及其配偶提供担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公司此笔贷款系满足日常经营资金的需要，保障业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。

公司本次偶发性关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积极影响，不存在损害其他非关联股东的利益情形。
六、 备查文件目录
《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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