公告日期：2019-04-22

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，邮件通知。5.会议主持人：陈祖鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司监事会2018年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2018年度监事会工作报告》，并由监事会主席陈祖鑫予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



报告对公司2018年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年预计关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技股份有限公司关于2019年预计关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联监事陈祖鑫回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《追认子公司关联交易》议案

1.议案内容：



因子公司发展需要，2018年7月31日向上海银行股份有限公司申请300万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方陈祖鑫及其配偶提供担保。



此关联交易未履行相关程序，现根据公司法有关规定，公司在本次董事会中确认子公司该笔关联交易，确认的关联交易价格公允，不存在公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务、以及其他可能事项损害公司利益的交易。



本议案涉及担保事项具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《关于追认子公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决……
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