公告日期:2018-09-05
公告编号:2018-033
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:沪太路785号新华园6楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月4日以电话通知
的方式发出。
5.会议主持人:谢为群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-033
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
推举谢为群先生为公司董事长,任期同第二届董事会任期一致,自会议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
2.议案内容:
公司决定聘请谢为群先生担任公司总经理,聘请戴波先生、冯跃先生担任公司副总经理,聘请刘印先生担任公司财务负责人,聘请徐晓芬女士担任公司董事会秘书。
上述人员任期同第二届董事会任期一致,自会议通过之日起生效。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-033
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第一次会议决议》
上海紫越网络科技股份有限公司
董事会
2018年9月5日
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