公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-029
证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由谢为群主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董事人员情况

董事谢为群持有公司股份19,240,000股，占公司股本的48.10%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-029
董事戴波持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯跃持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵红惠持有公司股份400,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
上述董事均为连任，无新任董事。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第2018年第三次次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名陈祖鑫、崔国华为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈祖鑫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事人员情况

监事陈祖鑫持有公司股份1,440,000股，占公司股本的3.60%。

公告编号：2018-029
不是失信联合惩戒对象。

监事崔国华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
上述监事均为连任，无新任监事。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
四、备查文件
1、《上海紫越网络科技股份有限第一届董事会第十八次会议决议》2、《上海紫越网络科技股份有限第一届监事会2018年第三次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司
董事会

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