公告日期:2018-05-11
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月10日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:谢为群
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于2018年4月18日由公司第一届董
事会第十七次会议审议通过。公司于2018年4月20日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,
2018年5月10日召开2017年年度股东大会。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
紫越科技2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
紫越科技2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海紫越网络科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-016)及《上海紫越网络科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-017)。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
紫越科技2017年年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
紫越科技2018年年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。