公告日期:2018-04-20
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、
信息披露管理制度、关联交易管理办法的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海紫越网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年04月18日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于修
订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关
联交易管理办法的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、修订内容
1、《股东大会议事规则》的修订
根据该议案,公司拟对《股东大会议事规则》第五条进行修订,
修订并增加关联交易的决策权限条款。具体修订情况如下:
条款号 原条款 修订为
第五条 股东大会是公司的最高权力 股东大会是公司的最高权力机构,
机构,依法行使下列职权: 依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针 (一)决定公司的经营方针和投资
和投资计划; 计划;
(二)选举和更换非由职工 (二)选举和更换非由职工代表担
代表担任的董事、监事,决定有 任的董事、监事,决定有关董事、监事
关董事、监事的报酬事项; 的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报 (三)审议批准董事会的报告;
告; (四)审议批准监事会报告;
(四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预
(五)审议批准公司的年度 算方案、决算方案;
财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方
(六)审议批准公司的利润 案和弥补亏损方案;
分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资
(七)对公司增加或者减少 本作出决议;
注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(八)对发行公司债券作出 (九)对公司合并、分立、解散、
决议; 清算或者变更公司形式作出决议;
(九)对公司合并、分立、 (十)修改公司章程;
解散、清算或者变更公司形式作 (十一)对公司聘用、解聘会计师
出决议; 事务所作出决议;
(十)修改公司章程; (十二)审议批准第六条规定的担
(十一)对公司聘用、解聘 保事项;
会计师事务所作出决议; (十三)审议公司在一年内购买、
(十二)审议批准第六条规 出售重大资产超过公司最近一期经审
定的担保事项; 计总资产30%的事项;
(十三)审议公司在一年内 (十四)审批批准经合理预计的
购买、出售重大资产超过公司最 本年度的日常性关联交易总金额;
近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准公司在实际执
(十四)审议批准公司与关 行中超出预计总金额的日常性关联交
联法人发生的交易(公司获赠现 易,超出金额超过500万元(含500万
金资产和提供担保除外)金额在 元),且超出金额占公司最近一期经审
300万元以上,且占公司……
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