公告日期:2018-04-20
证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券
上海紫越网络科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月8日,邮件通知。
2、会议召开时间:2018年4月18日
3、会议召开地点:沪太路785号新华园6楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:谢为群
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0
票。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:具体内容详见 2018年4月20日披露于全国中小企
业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《上
海紫越网络科技股份有限公司 2017年年度报告 》( 公告编号:
2018-017)和《上海紫越网络科技股份有限公司2017年年度报告摘
要》(公告编号:2018-016)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(六)审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:为保障公司正常经营,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,经董事会研究决定,本年度暂不进行利润分配。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(七)审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》,
并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的财务审计机构。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请2017年
年度股东大会审议。
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017
年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
细则》,拟对《公司章程》中关于关联交易的相关条款予以修改。具体内容详见 2018年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《上海紫越网络科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-019)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
(九)审议通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理办法的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:根据拟重新修订的《公司章……
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