公告日期：2020-06-01

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券



江苏正济药业股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,234,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总裁李志欣女士、财务负责人李华先生列席了本次股东会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-034）。



2.议案表决结果：



同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2020年5月15日披露于全国中小企

正济药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-035）



2.议案表决结果：



同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《关于制定<独立董事议事规则>的议案》



1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司独立董事议事规则（公告编号 2020-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《关于提名青松为公司第二届董事会独立董事候选人

的议案》



1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2020年5月15日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）。



2.议案表决结果：



同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《关于提名吴晓明为公司第二届董事会独立董事候选

人的议案》



1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）。



2.议案表决结果：



同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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