公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-034
证券代码:834804 证券简称: 正济药业 主办券商:兴业证券
江苏正济药业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟 修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第九十六条 董事会由 7 名董事 第九十六条 董事会由 9 名董事
组成,设董事长一人。 组成,设董事长一人。
第一百〇八条 董事与董事会会 第一百〇八条 董事与董事会会议审议事项所涉及的主体有关联 议审议事项所涉及的主体有关联关系的,不得对该项决议行使表 关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使 决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无 行,董事会会议所作决议须经无
公告编号:2020-034
关联关系董事过半数通过。出席 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足四 董事会的无关联董事人数不足半人的,应将该事项提交股东大会 数的,应将该事项提交股东大会
审议。 审议。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
公司拟任命独立董事,改变董事人数,因此修改公司章程的相关内容。
三、 备查文件
(一)《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
江苏正济药业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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