公告日期：2020-05-11

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券



江苏正济药业股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,334,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.91%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总裁李志欣女士、财务负责人李华先生列席了本次股东会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程规定，现将《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》予以汇。本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）、《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,334,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》





根据《公司法》、《公司章程》规定，现将《江苏正济药业股份有限公司 2019 年审计报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 49,334,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,334,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》



1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,334,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的议案》

1.议案内容：



为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 15,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。