公告日期：2020-04-20

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日，电话、电

子邮件通知。

5. 会议主持人：文迈先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程规定，现将《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》予以汇。本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）、《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》规定，现将《江苏正济药业股份有限公司 2019 年审计报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



（1）公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业

会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上统称<新金融工具准则>）。



于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新

账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收

益。



执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：



累积影响金额



项目 2018年12月31 分类和 2019 年 1 月 1

日 计量影响 小计 日



（注 1）



交易性金融资 69,140,000.00 69,140,000.00 69,140,000.00

产



应收票据 3,510,318.75 -3,510,318.75 -3,510,318.75



应收款项融资 3,510,318.75 3,510,318.75 3,510,318.75


……
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