公告日期：2023-12-26

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：招商证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司分别于 2023 年 1
月 11 日、2023 年 2 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议及 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2023 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》和《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，2023 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司及控股子公司与各金融机构的具体融资和担保事宜及签署相关融资和担保协议。该授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前，公司控股子公司上杭鑫昌龙实业有限公司向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信贷款，由公司提供担保，担保额度在上述预计范围限内。
具体情况如下：

公司控股子公司上杭鑫昌龙实业有限公司向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信 2000 万元，贷款期限 1 年，该笔借款由深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司提供连带责任保证担保，由本公司实际控制人王爱东及其配偶任辉，公司董事黄燕生及其配偶黄万周提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次公司股东为公司及子公司担保关联交易属于《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》的额度范围内,无需再单独审议通过。
（三）审议和表决情况

公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 1 日召开了第三届董事会
第八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2023 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》和《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，2023 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

上述担保事项的金额为人民币 2000 万元，包含于预计金额内，尚未超过预计担保金额人民币 15,000 万元，无需提请董事会或股东大会审批。

该审议和表决情况符合公司章程规定和法律法规规定，合法有效。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上杭鑫昌龙实业有限公司

成立日期：2017 年 9 月 5 日

住所：上杭县临城镇南岗工业园区龙翔大道东段 1#

注册地址：上杭县临城镇南岗工业园区龙翔大道东段 1#

注册资本：50,888,900 元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；光通信设备制造； 光通信设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；专用化学产品制 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造； 塑料制品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石墨及碳 素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；有色金属合金制造；有色金
属合金销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王爱东

控股股东：深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司，控股股东、实际控制人为该公司法定代表人

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：206,135,104.11 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：113,722,892.99 元

2022 年 12 月 31 日净资产：88,729,092.08 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.96%

2023 年 10 月 31 日资产负债率：47.16%

2023-10-31 营业收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。