公告日期：2022-01-10

证券代码:834803 证券简称:鑫昌龙 主板券商:招商证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司
章 程

（经2022年1月8日公司2022年第一次临时股东大会审议通过修订）
二〇二二年一月


目 录


第一章 总则...... - 2 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -

第三章 股 份...... - 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定......- 10 -
第三节 股东大会的召集......- 13 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 14 -
第五节 股东大会的召开......- 15 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 18 -
第五章 董事会......- 22 -

第一节 董 事......- 22 -

第二节 董事会......- 24 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 监事会......- 33 -

第一节 监 事......- 33 -

第二节 监事会......- 34 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -
第一节 财务会计制度......- 35 -
第二节 内部审计......- 37 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 38 -
第九章 通知......- 38 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -
第二节 解散和清算......- 40 -
第十一章 修改章程......- 41 -
第十二章 信息披露及投资者管理......- 42 -
第一节 信息披露......- 42 -
第二节 投资者关系管理......- 42 -
第十三章 附则......- 43 -

第一章 总则

第一条 为维护深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司由深圳市鑫昌龙新材料科技有限公司整体变更为股份公司。
第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Xinchanglong New Material Technology
Co.,Ltd

第五条 公司住所：深圳市龙华区横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东
区）7 栋 806

第六条 公司注册资本为人民币一亿零玖拾捌万元。

公司设立方式为发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为民族创造品牌，为社会创造财富，为客户创
造收益，为股东赢得未来。持续专注……
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